A.优化系统建设加大投入,实现反洗钱系统与业务系统互联互通互动,监测洗钱风险,重视队伍建设:充实专职人员,赋予履职权限,完善激励措施,给予晋升空间
B.建立全面风险管理理念:统筹考虑洗钱风险、市场风险、操作风险
C.践行风险为本管理方法:从客户、产品、地域等识别、化解内外部洗钱风险
D.客户身份初次识别:是客户资料信息收集的过程,关键字是全
第1题
第2题
A.加大资源投入(人力、物力、财力)
B.加强对辖内三、四级机构反洗钱工作的认识及重视
C.加强与当地监管部门的沟通及汇报
D.针对人行要求开展的各项工作均应积极、及时、准确、高质量完成
第9题
A.风险第一
B.风险评估
C.风险为本
D.风险识别
第11题
A.政治担当
B.历史担当
C.责任担当
D.使命担当
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