重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 职业技能鉴定
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

新时代反洗钱新工作要求,大力加强资源投入,确保反洗钱所必须的软、硬件资源得到充分满足,软、硬件资源说的是什么()

A.优化系统建设加大投入,实现反洗钱系统与业务系统互联互通互动,监测洗钱风险,重视队伍建设:充实专职人员,赋予履职权限,完善激励措施,给予晋升空间

B.建立全面风险管理理念:统筹考虑洗钱风险、市场风险、操作风险

C.践行风险为本管理方法:从客户、产品、地域等识别、化解内外部洗钱风险

D.客户身份初次识别:是客户资料信息收集的过程,关键字是全

答案
A、优化系统建设加大投入,实现反洗钱系统与业务系统互联互通互动,监测洗钱风险,重视队伍建设:充实专职人员,赋予履职权限,完善激励措施,给予晋升空间
更多“新时代反洗钱新工作要求,大力加强资源投入,确保反洗钱所必须的软、硬件资源得到充分满足,软、硬件资源说的是什么()”相关的问题

第1题

《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》指出:要大力加强干部思想教育,引导和促进
广大干部强化“四个意识”,坚定“四个自信”,切实增强政治担当、历史担当、责任担当,努力创造属于新时代的光辉业绩。()

点击查看答案

第2题

针对反洗钱的高管履职工作要求,作为公司领导,应当做到以下哪些方面()

A.加大资源投入(人力、物力、财力)

B.加强对辖内三、四级机构反洗钱工作的认识及重视

C.加强与当地监管部门的沟通及汇报

D.针对人行要求开展的各项工作均应积极、及时、准确、高质量完成

点击查看答案

第3题

()不属于管理人员反洗钱履职要点

A.报送大额和可疑交易报告

B.贯彻落实反洗钱监管要求

C.建立健全本行反洗钱工作领导机制

D.为本行开展反洗钱工作提供必要的资源保障

点击查看答案

第4题

大力加强农业“五新”推广工作,“五新”是指新品种、新技术()

A.新理念

B.新肥料

C.新农药

D.新机具

点击查看答案

第5题

按照本行反洗钱工作要求,()通过核心业务系统将新客户信息录入完整

A.经办柜员

B.内勤副行长

C.反洗钱操作员

D.反洗钱管理员

点击查看答案

第6题

()对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责,建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人力、技术等资源,保证反洗钱工作目标的落实

A.董事会

B.理事会

C.高级管理层

D.监事会

点击查看答案

第7题

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。()
点击查看答案

第8题

大力加强农业五新推广工作,五新是指新品种、新技术、。---信贷综合题()

A.新理念

B.新肥料

C.新农药

D.新机具

点击查看答案

第9题

()是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性

A.风险第一

B.风险评估

C.风险为本

D.风险识别

点击查看答案

第10题

金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。()
点击查看答案

第11题

中办印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》强调,要各级党委(党组)要大力加强干部思想教育,引导和促进广大干部强化“四个意识”,坚定“四个自信”,切实增强(),努力创造属于新时代的光辉业绩。

A.政治担当

B.历史担当

C.责任担当

D.使命担当

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案