A.及时按照案件防控制度要求予以处理和报告,并及时完善相关内控制度,堵塞漏洞
B.全面汇总整理,按要求定期上报
C.第一时间到省联社专题汇报,省联社组织专班调查核实后,分别向各级政府、公安、银监部门报告和移送
D.积极配合公安部门做好案件侦办、资产追缴、资产处置和社会维稳
第1题
A.2起 200万
B.3起 400万
C.2起 100万
D.5起 1000万
第3题
A.及时发现和报告涉嫌非法集资的线索
B.在理财活动中保持警惕,谨慎投资,保护好个人财产
C.坚持诚信为本,合规展业,不以任何形式组织、参与、支持非法集资活动
D.向广大客户做好防范和打击非法集资的宣传工作
第4题
A.3月31日
B.5月31日
C.6月31日
D.9月31日
第8题
A.职责是否清晰,运转是否得力,各级职能部门履责是否到位
B.工作组织是否严密,教育宣导和监测排查工作是否到位
C.对所辖发现的非法集资问题线索是否及时移交纪检监察部门跟进调查
D.对已发生的非法集资案件处置是否得力,责任追究是否严肃、到位
第9题
A.《非法集资风险排查统计表》
B.《反洗钱宣传报告》
C.《非法集资专项排查报告
D.《销售乱象整治报告》
第10题
A.《非法集资风险排查统计表》
B.《反洗钱宣传报告》
C.非法集资专项排查报告
D.销售乱象整治报告
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