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[单选题]

客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险等级

A.5个

B.10个

C.15个

D.30个

答案
C、15个
更多“客户洗钱风险评级系统定期对存量客户进行风险等级初评,在初评结束后()个工作日之内,各支行评级操作员应分析判断客户的实际风险水平,对系统初评结果进行调整,评级审批员对评级调整结果进行审批后确认客户的风险…”相关的问题

第1题

对已确定过洗钱风险等级的客户,应对客户洗钱风险等级进行定期评级、评估审核。其中对中风险客户定期评级期限最长不超过()

A.半年

B.三个月

C.一年

D.两年

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第2题

我行反洗钱数据监测报送系统根据客户的初次洗钱风险评级结果定期对存量客户的风险等级进行重新评级,中风险及以上风险等级频度为()、较低风险频度为()、低风险频度为

A.半年,1年,2年

B.季度,半年,1年

C.每月,半年,1年

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第3题

对已确定过洗钱风险等级的客户,应对客户洗钱风险等级进行定期评级、评估审核。其中对中风险客户定期评级期限最长不超过()

A.两年

B.一年

C.半年

D.三个月

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第4题

对已确定过洗钱风险等级的客户,应对客户洗钱风险等级进行定期评级、评估审核。其中对中风险客户定期评级期限最长不超过()

A.两年

B.一年

C.三个月

D.半年

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第5题

定期重新划分个人客户洗钱风险等级时,如评级周期内个人客户未通过其账户发生资金交易,且原洗钱风险等级划为低风险或最低风险,个人客户洗钱风险等级可以以系统评级结果为准()
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第6题

新反洗钱系统对存量客户的审查:存量客户每系统进行评级;高风险客户评级周期为,较高风险客户评级周期为,较低风险客户评级周期为,低风险、一般风险客户评级周期为()

A.月、半年、半年、一年、一年

B.季度、半年、一年、半年、一年

C.月、半年、一年、半年、一年

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第7题

单选:反洗钱事中系统CRR是指()

A.客户尽职调查

B.客户风险评级

C.客户信用风险评级

D.客户洗钱风险评级

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第8题

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》,各行社应定期,至少按下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》()

A.季度

B.半年度

C.一年

D.一个月

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第9题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为1年。()
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