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[单选题]

人民银行85号文件对涉案账户惩戒措施中对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其存量银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户

A.2

B.3

C.5

D.7

答案
C、5
更多“人民银行85号文件对涉案账户惩戒措施中对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停…”相关的问题

第1题

根据人民银行261号文规定,加强账户实名制管理具体措施有以下哪些()

A.全面推进个人账户分类管理

B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务

C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制

D.严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系

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第2题

对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户()

A.司法机关

B.法院

C.检察院

D.人民银行

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第3题

个人重点关注账户包括()

A.涉案账户

B.惩戒账户

C.涉案账户关联账户

D.开户6个月未动账账户

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第4题

对()及以上公安机关认定的涉案账户,人民银行地市级以上分支机构将其纳入浙江省支付结算风险“云互联”监测防控平台。各机构中止涉案账户所有业务,并按规定对涉案账户开户人名下其他账户予以处理

A.县级

B.地市级

C.设区的市级

D.市级

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第5题

对知识产权专利领域严重失信主体实施跨部门联合惩戒措施中依法对申请发行企业债券不予受理的实施单位是人民银行。()
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第6题

下列关于加强账户实名制管理说法正确的是()

A.全面推进个人账户分类管理

B.暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。

C.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

D.加强对冒名开户的惩戒力度

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第7题

银行、支付机构对涉案账户或可疑账户可采取哪些业务限制措施()

A.信息报送

B.加强对涉案账户的监测

C.直接销户

D.限制银行账户业务

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第8题

对知识产权(专利)领域严重失信主体实施跨部门联合惩戒措施中依法限制申报科技项目,将其严重失信行为记入科研信用记录。实施单位是人民银行。()
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第9题

对知识产权(专利)领域严重失信主体实施跨部门联合惩戒措施中依法对申请发行企业债券不予受理的实施单位是()。

A.国家发展改革委

B.财政部

C.国资委

D.人民银行

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第10题

在《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》的通知中,公共资源交易平台整合部际联席会议成员单位依据法律、法规、规章和规范性文件规定,在公共资源交易领域对惩戒对象采取两种惩戒措施。 ()
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第11题

个人重点关注账户:是指根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,需要重点关注的是()

A.涉案账户

B.惩戒账户

C.涉案账户关联账户

D.开户6个月未动账账户

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