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金融机构、支付机构和物联网金融从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()

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更多“金融机构、支付机构和物联网金融从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()”相关的问题

第1题

金融机构、支付机构和互联网金融从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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第2题

根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定,从业机构应当选择符合条件的作为资金存管机构,对客户资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理()

A.证券业金融机构

B.保险业金融机构

C.银行业金融机构

D.以上三项皆可

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第3题

企业信息联网核查系统的参与机构包括()

A.特许清算机构

B.银行业金融机构

C.中国人民银行同意加入的其他机构

D.非银行支付机构

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第4题

房地产开发企业、房地产中介机构和互联网金融从业机构等不得利用()和股权众筹平台违规从事房地产金融业务。

A.金融机构

B.政府

C.银行

D.P2P网络借贷平台

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第5题

银行业金融机构从业的人员,若持有银行业金融机构5%以上(含)股份,则其亲属不得在直接监管该机构

银行业金融机构从业的人员,若持有银行业金融机构5%以上(含)股份,则其亲属不得在直接监管该机构的岗位工作。()

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第6题

金融创新的主体不仅包括商业银行,还有金融租赁公司、股权投资企业、第三方支付机构等非银行金融
机构和类似金融机构。()

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第7题

根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知,企业信息联网核查系统的参与机构包括()

A.银行业金融机构

B.非银行支付机构

C.特许清算机构

D.中国人民银行同意加入的其他机构

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第8题

《指导意见》提出了哪些鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施?()

A.支持互联网企业依法合规设立互联网支付机构、网络借贷平台、股权众筹融资平台、网络金融产品销售平台

B. 支持所有的金融机构建设创新型互联网平台开展业务

C. 鼓励符合条件的优质从业机构在主板、创业板等境内资本市场上市融资

D. 支持社会资本发起设立互联网金融产业投资基金,推动从业机构与创业投资机构、产业投资基金深度合作

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第9题

客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告

A.5

B.10

C.15

D.20

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第10题

《指导意见》提出了哪些鼓励创新、支持互联网金融稳步发展的政策措施?

A.支持所有的金融机构建设创新型互联网平台开展业务

B.支持互联网企业依法合规设立互联网支付机构、网络借贷平台、股权众筹融资平台、网络金融产品销售平台

C.支持社会资本发起设立互联网金融产业投资基金,推动从业机构与创业投资机构、产业投资基金深度合作

D.鼓励符合条件的优质从业机构在主板、创业板等境内资本市场上市融资

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第11题

中国国际贸易单一窗口通过与银行和()的对接,支持企业足不出户办理关税支付、外汇结算等各类本地和异地的纳税业务。 A、第三方支付机构 B、金融机构 C、金融公司 D、第三方

A、A、第三方支付机构

B、B、金融机构

C、C、金融公司

D、D、第三方

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