A.同业客户首次在我行开立账户
B.对存在法定代表人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的
C.注册地和经营地均在异地的
D.法定代表人或单位负责人无法临柜开户的
参考解析:对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,公司业务经营部门除加强对单位开户意愿的核查外,还应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频等资料,视频及音频材料视同开户资料保管
第2题
A.企业客户申请开立基本存款账户
B.开立同业银行结算账户
C.单位客户的注册地和经营地均在异地
D.经我行调查,发现单位客户存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
E.经我行调查,发现单位客户存在其他异常开户情形
第3题
A.需逐户经分行金融同业部门审批同意
B.要求执行首次开户面签制度,确实无法面签的,应经分行金融同业部门审批同意后再予开户
C.一级分行办理开户的,应通过大额支付系统发送大额核实报文到开户行进行核实
D.我行不得为异地(跨省、直辖市、自治区)客户开立同业银行结算账户,确需开户的,应经分行金融同业部书面审批同意
第4题
A.分行金融同业部门双人 开户申请书和账户管理协议 分行金融同业
B.分行公司部门双人 开户申请书和账户管理协议 分行公司银行
C.分行金融同业部门双人 开户申请书 总行金融同业
D.分行金融同业部门双人 开户申请书 分行金融同业
第5题
A.开立企业基本存款账户
B.开立同业银行结算账户
C.单位客户的注册地和经营地均在异地
D.单位客户存在法定代表人或负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚的情况
E.其他异常情况
第6题
A.分行一名相关业务人员和一名运营人员
B.我行两名以上两名运营人员
C.我行两名以上两名相关业务人员
D.无资质限制
第7题
A.一名
B.两名
C.三名
D.四名
第8题
A.银行类同业客户首次开户
B.广东省企业银行结算账户备案管理系统(以下简称企业备案系统)监测异常账户
C.法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.注册地和经营地均在异地
第10题
A.账户用途超越经营范围
B.在支行开立投融资性同业银行结算账户
C.异地客户开立同业银行结算账户且未经总行书面审批
D.非一级法人开户且无一级法人授权书
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