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[单选题]

根据《广东华兴银行案件风险排查管理办法》,我行的案件风险排查方式有()

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.逐级排查

答案
全面排查专项排查日常排查
更多“根据《广东华兴银行案件风险排查管理办法》,我行的案件风险排查方式有()”相关的问题

第1题

根据《广东华兴银行案件风险排查管理办法》,各单位在开展案件风险排查时,可采取灵活多样的方式自主确定排查方法,科学确定开展案件风险排查的频率和时间()
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第2题

根据《广东华兴银行案件风险排查管理办法》,对案件风险排查发现的违规问题,涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案()
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第3题

根据《广东华兴银行案件风险排查管理办法》,各单位应加强案件风险排查工作(),因排查不到位,应发现未发现的案件线索或案件风险导致而发案的,根据检查情况追究相关人员排查不尽职的责任

A.质量控制

B.流程控制

C.提纲控制

D.人员控制

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第4题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。A.滚动排查B

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()。

A.滚动排查

B.员工行为排查

C.审计检查

D.日常排查

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第5题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》银监办发〔2014〕247号规定,案件风险排查包括()

A.全面排查

B.重点排查

C.专项排查

D.日常排查

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第6题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查包括全面排查、专项排查和()

A.审计检查

B.员工行为排查

C.日常排查

D.滚动排查

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第7题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括()

A.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制

B.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程

C.根据排查内容,确定排查牵头部门

D.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况

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第8题

依据《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件风险排查管理办法的通知》,案件风险排查包括()

A.全面排查

B.专项排查

C.日常排查

D.定期排查

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第9题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查工作,主要内容包括()

A.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程

B.根据排查内容,确定排查牵头部门

C.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况

D.研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制

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第10题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括()

A.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程

B.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况,确保整改和问责到位

C.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况

D.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案

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第11题

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定,案件风险排查牵头部门具体负责排查工作的组织和实施,主要内容包括()

A.根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案

B.监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况,确保整改和问责到位

C.制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程

D.审定案件风险排查报告,全面掌握案件风险排查的总体情况

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