对我行客户交易对手涉及（）或（）交易必须采取加强型尽职调查，逐笔核实客户交易是否涉及克里米亚地区，不得受理涉及该地区相关业务

A.确认是否已上报客户可疑交易报告

B.已上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应调查分析是否需上报新的可疑交易报告

C.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由客户主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

D.未上报可疑交易报告的，反洗钱主管部门应发送尽职调查申请，由业务主管部门牵头组织对客户开展加强型尽职调查

A.客户或实际控制人/实际受益人、交易对手属于被制裁的实体或个人

B.客户对银行的反洗钱制度和措施表现出过分关心

C.客户账户涉及重点可疑交易专报的具体交易特征及交易情况

D.客户涉及外国代理行协查情况

A.交易金额等值10万美元（含）以下的业务，无需提交反洗钱加强型尽职调查的相关材料

B.交易金额等值10万美元以上的业务，应逐笔开展反洗钱加强型尽职调查

C.交易金额等值10万美元以上的业务同一客户与同一交易对手在同一贸易背景下的交易直接沿用已完成审批的加强型尽职调查表

D.在复印件上注明交易背景未发生变化，且不存在其他需要重新开展加强型尽职调查的情形，由经营团队有权人审批后提交E

A.了解客户的财富或资金的来源、用途

B.了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品

C.核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实

D.了解其负面媒体报道情况

A.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易

B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告

C.对高风险类客户开展加强型尽职调查

D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查

E.客户身份或行为存在可疑或异常情形的,开展加强型尽职调查，并上报可疑交易报告

A.实地查访核实

B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告

C.对高风险类客户开展加强型尽职调查

D.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查

A.客户风险等级为3级

B.客户资金用途不明

C.交易对手被纳入SDN名单

D.交易双方涉及卡塔尔的

A.资金来源及用途是否合理，是否符合客户经营特点，交易规模与客户的资本实力、生产经营规模是否匹配

B.对于交易要素涉及第二类敏感国家和地区名单的，还应审核交易的最终受益人（最终交易对手），确认交易对手是否在制裁名单内

C.交易条款条件是否符合法律、法规规定，是否符合国际惯例，与背景资料等是否一致

D.审查业务关联要素是否涉及制裁名单或我行第一类敏感国家和地区名单

E.交易涉及的货物或服务是否涉及禁运物项、货物或服务的产地或者运输目的地是否涉及第一类敏感国家和地区或禁运国家和地区

A.境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的，开展加强型尽职调查

B.对禁止类客户，拒绝建立业务关系或发生交易，并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告

C.客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的，拒绝建立业务关系或发生交易

D.对高风险类客户开展加强型尽职调查

A.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

B.按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制

C.不限制客户通过非面对面方式办理的业务类型

D.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施