A.客户本人办理,且证件类型为身份证的,需对客户本人做人脸识别,人脸识别通过后,方可办理业务
B.人脸识别未通过的,客户提供辅助证件以及私密问题验证,身份确认后方可办理业务
C.代办人办理业务需对代办人身份进行联网核查及人脸识别,人脸识别通过后方可办理业务
D.代办人办理业务,如未在我行建立信息,根据客户意愿,可不要求客户建立个人信息
第2题
A.本地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在5万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在1万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第3题
A.本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
B.异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
C.单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
D.单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
第5题
A.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息
B.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息
C.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息
D.现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息
第6题
A.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(不含)以上
B.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5千美元(不含)以上
C.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上
D.人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值5千美元(含)以上
第8题
A.1年以上且单笔金额在5万元以上(含5万元)
B.1年以内(含1年)且单笔金额在5万元以上(含5万元)
C.1年以上且单笔金额在5万元以下
D.1年以内(含1年)且单笔金额在10万元以上
第9题
A.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡存款业务
B.非存款账户本人办理的无卡存款业务且交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的信用卡售汇还款业务
C.未经我行账户办理结售汇业务,金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)的外币兑换业务
第10题
A.现金汇款的,当交易金额单笔人民币1 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件的影像
B.转账汇款的,当交易金额单笔人民币5 万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件(本人+代办人)的影像
C.其他场景下,仅需拍摄留存客户头像,业务专门要求的除外
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