A.刑事
B.民事
C.反贪
D.以上均是
第1题
A.冻结或扣划的日期
B.冻结或扣划的账号
C.冻结或扣划的账户信息
D.冻结或扣划的账户名称
第2题
A.冻结或扣划的日期
B.冻结或扣划的账号
C.冻结或扣划的账户信息
D.冻结或扣划的账户名称
第3题
B.有贷款的客户或贷款保证人
C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
第5题
A.A法院扣划客户30000元时需另行发起不冻结扣划
B.A法院可一次性扣划客户30000元
C.A法院扣划客户30000元后登记30000为法律冻结登记簿
D.A法院扣划客户30000元后登记20000为法律冻结登记簿,10000为不冻结登记簿
第6题
B.金融机构经办人员姓名
C.被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D.被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
第7题
A.业务受理网点、风险事件
B.客户号归属网点、风险事件
C.业务受理网点、特殊事项
D.客户号归属网点、特殊事项
第10题
A.正确
B.错误
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