A.中国人民银行
B.其总部所在地的中国人民银行分支机构
C.当地人民银行分支机构
D.地级市人民银行分支机构
第1题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第2题
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
第6题
A.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,明确专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
B.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向中国人民银行报备
C.金融机构应当对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
D.金融机构总部已制定大额交易和可疑交易报告制度的,其分支机构无需再制定
第7题
A.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
B.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
C.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息
D.金融机构可以只设立兼职的反洗钱岗位,但是要按照人民银行要求完成大额交易和可疑交易报告工作
第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
第9题
A.制定大额交易报告内部管理制度和操作规程
B.制定可疑交易报告内部管理制度和操作规程
C.对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求
D.对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理
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