A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C.同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D.客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第1题
A、涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
第2题
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或交易记录
D、客户身份资料、自一次性交易记账次年起至少保存3年
第3题
A.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按照最长期限保存
C.客户交易信息在交易结束后,必需至少保存五年
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料
第4题
A、涉及反洗调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗调查工作结束
B、同一介质上存有客户身份资料或者交易记录的,可以按照交易记录的保存期限保存
C、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照同一期限要求保存客户身份资料或者交易记录
D、客户身份资料,自一次性交易记账次年起至少保存3年
第6题
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年
B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
C.涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的,保存时间应延长至反洗钱调查工作结束
D.同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最短期限保管
第9题
A.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的.至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的.应当按最长期限保存
C.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动.且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的.金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D.法律.行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的.遵守其规定
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