A.营运主管
B.法律合规部
C.公司部
D.合规管理科
第1题
A.、营运主管
B.合规管理科
C.公司部
D.法律合规部
第3题
A.法律合规部
B.营运管理部
C.风险部
D.案防办
第4题
A.冻结
B.质押
C.担保
D.资金监管
E.共管账户
第5题
A.严格审核申请单位的真实性,确保提供信息的准确性和完整性
B.对于超出标准格式和内容的询证函、单位资信证明申请,或存在无法确认法律风险的事项,应逐笔报送分行业务对口管理部门和法律合规部审查后出具
C.经办人员在办理询证函、资信证明业务时应提高警觉性,若发现异常情况应及时上报
D.各机构应对基层员工尤其是新行员开展专项培训,通过风险提示和案例分析等方式,不断提高行员对银行函证业务的合规操作意识和防伪水平,提升紧急事件的应对能力
第6题
A.营运管理部
B.法律合规部
C.公司部
第7题
A.法律合规部 #
B.预算财务部 #
C.营运管理部 #
D.公司部
第11题
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