B.同一个企业要求同时开立两个一般户,客户经理可以同时提交开户申请等待运营审核
C.分公司开户时也应该填写股东信息,按照法人机构的股东填写,可以填写总公司的股东
D.KYC系统已对接客户风险等级,客户经理点击反洗钱合规审查后,系统自动查询企业及企业相关成员(法人、经办人、受益所有人、股东)在我行的风险等级,并触发加强型尽调流程。对于风险等级为A的,审批到分行合规部终审,风险等级为B的,审批到团队长终审
第1题
A.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户网点(指同一网点)开立
B.同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户
C.临时机构已在住所地开立一个临时存款账户,不能申请开立一般存款账户
D.审核存款人提交《开户申请书》,账户性质选择是否正确;要素填写是否齐全、准确;签章是否规范
第4题
A.无特殊情况,当月同一类的申请提交一笔,不能提交多笔
B.当月同一类的申请可以不限次数提交多笔
C.待遇支付申请材料只能上传一个文件,大小不能超过5M
D.内部调动申请由员工调出单位提交,经转入单位确认后,才能提交上级单位审核
第5题
A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的
B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的
C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的
D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的
第6题
A.可在全国范围内任一营业网点办理
B.互转的卡、单、折必须是同一客户号,且在同一机构开户
C.存单转卡或普通存折转卡必须收回存单、存折
D.不允许代办
第7题
第8题
A、存单移入卡后,密码保持不变
B、存单与卡在同一开户网点
C、存单客户号与一卡通卡必须为同一客户号
D、本交易只能在开户网点办理,办理后存单需收回
第10题
A.客户经理
B.会计主管
C.柜员
D.柜员和客户经理
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