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[主观题]

以下关于客户经理辅助开户填单的说法错误的是()

A.同一企业在同一网点同一账户类型的在途申请,不允许提交运营审核,避免重复提交

B.同一个企业要求同时开立两个一般户,客户经理可以同时提交开户申请等待运营审核

C.分公司开户时也应该填写股东信息,按照法人机构的股东填写,可以填写总公司的股东

D.KYC系统已对接客户风险等级,客户经理点击反洗钱合规审查后,系统自动查询企业及企业相关成员(法人、经办人、受益所有人、股东)在我行的风险等级,并触发加强型尽调流程。对于风险等级为A的,审批到分行合规部终审,风险等级为B的,审批到团队长终审

答案
B
更多“以下关于客户经理辅助开户填单的说法错误的是()”相关的问题

第1题

存款人开立存款账户审核要点,以下说法正确的是()

A.一般存款账户不能在存款人基本存款账户的开户网点(指同一网点)开立

B.同一证明文件只能申请开立一个专用存款账户

C.临时机构已在住所地开立一个临时存款账户,不能申请开立一般存款账户

D.审核存款人提交《开户申请书》,账户性质选择是否正确;要素填写是否齐全、准确;签章是否规范

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第2题

客户申请“商易通”业务,应由本人到()办理。

A.其绿卡账户开户的网点

B.其绿卡账户开户的同一县(市)网点

C.其绿卡账户开户的同一地(市)网点

D.其绿卡账户开户的省内任一网点

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第3题

同一存款人可以在同一银行网点一次性开立3个以上同种类型的个人银行结算账户。()

同一存款人可以在同一银行网点一次性开立3个以上同种类型的个人银行结算账户。()

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第4题

根据中国联通集团企业年金运营流程及规则,以下关于业务操作规则说法错误的是()

A.无特殊情况,当月同一类的申请提交一笔,不能提交多笔

B.当月同一类的申请可以不限次数提交多笔

C.待遇支付申请材料只能上传一个文件,大小不能超过5M

D.内部调动申请由员工调出单位提交,经转入单位确认后,才能提交上级单位审核

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第5题

出现下列()情况时,会计监控系统将提示单位结算账户开户数量异常。

A.同一客户在同一网点除基本账户外还开立一般结算账户、临时账户、专用账户的

B. 同一客户在同一网点开立专用账户外还开立基本账户、一般结算账户、临时账户的

C. 同一客户在同一网点开立临时账户外还开立基本账户、一般结算账户、专用账户的

D. 同一客户在同一网点开立超过3个(含)一般结算账户的

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第6题

下列关于卡折折卡互转的说法错误的是()

A.可在全国范围内任一营业网点办理

B.互转的卡、单、折必须是同一客户号,且在同一机构开户

C.存单转卡或普通存折转卡必须收回存单、存折

D.不允许代办

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第7题

客户通过微信端或“20500对公免填单开户”发起开户申请时已录入客户经理编号的,在“20300对公云开户”交易客户经理编号框返显置灰不允许修改;申请时未录入客户经理编号时,允许根据实际情况填写客户经理编号或置空提交()
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第8题

以下关于一卡通卡外账户移入哪一项是错误的()

A、存单移入卡后,密码保持不变

B、存单与卡在同一开户网点

C、存单客户号与一卡通卡必须为同一客户号

D、本交易只能在开户网点办理,办理后存单需收回

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第9题

同一单位客户在开户行同时开立多个外汇账户,客户可以只提交一份开户申请()
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第10题

适用于全行所有网点,根据不同网点、不同类型客户自动判断开户流程进行流转。对于选择已上线开户旅程网点的企业类申请,将派发CRM系统完善填单和在线尽调任务;对于已上线开户旅程网点的非企业类申请或未上线开户旅程网点的所有申请,会流转到CMBRUN系统由()完善开户申请书,客户经理尽职调查通过线下方式开展

A.客户经理

B.会计主管

C.柜员

D.柜员和客户经理

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第11题

使用企业网银转账要求企业单位结算帐户与之对应的保证金帐户必须()。

A.不在同一开户网点

B.在同一开户网点

C.跨行

D.同一家支行的不同网点

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