营业机构办理以下哪些业务时，须进行监控名单筛查处理（）

A.在名单监测系统进行监控名单筛查，筛查要素应包括：交易双方、交易对手所在国家/地区。

B.如对客户身份信息或交易真实性存疑的，应及时联系客户补充资料。

C.发现客户资金来源和用途不明、交易方式不合理、贸易背景不真实等可疑情况的，须进行加强型尽职调查。

D.监控名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应拒绝该业务

()个人存款实名制实施前开立的个人存款账户需要延续使用的，客户到开户营业机构办理第一笔业务时，须出具拥有该存款的存款凭证和有效身份证件，对账户进行重新确认。

A.2000年4月1日

B.2001年4月1日

C.2002年4月1日

D.2003年4月1日

A.开立.变更个人储蓄账户

B.开立个人银行结算账户

C.票据结算业务

D.柜面受理个人存款凭证口头挂失

E.其他需客户出具身份证件的业务

A.单位结算账户的冻结业务

B.客户遗失整整定期存单需挂失

C.受理个人客户的开立存款证明业务

D.个人网银签约

A.超级柜台

B.ATM

C.网上银行

D.掌上银行

A.个人活期结算账户开户时，存款的货币必须是人民币

B.个人储蓄账户开户的货币不限

C.个人活期结算账户开户的货币不限

D.个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转账业务

A.未开立结算账户的，业务经营部门是否填写原因，如未填写应退回

B.检查业务经营部门填写的内容是否完整，如不完整应退回

C.未在我行开立结算账户或外汇账户的客户开立保证金账户应要求客户提交开立同币种结算账户所需的开户资料，并预留印鉴

D.已在我行开立结算账户或外汇账户的客户开立保证金账户应要求客户提交开立同币种结算账户所需的开户资料，并预留印鉴

A.核实客户信息

B.暂停非柜面业务

C.密码验证

D.更换预留印鉴

E.开户

A.开户自主

B.了解你的客户

C.客户至上

D.以上三项

A.开户机构

B.全市范围

C.全省范围

D.全国范围