第4题
A.客户洗钱风险等级的首次评定
B.根据客户的风险变化情况做好持续评级
C.对存在洗钱风险的客户停止金融服务
D.对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施
第5题
A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级
B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级
C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级
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