A.地址分配
B.地址计算
C.地址映射
D.地址查询
第1题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.登记客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第2题
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B.留存客户身份基本信息
C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
第3题
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第4题
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
第5题
A.将3000美元现钞结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账3万元到李四账户
D.提取现金3万元
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