更多“网络销售产品或电话营销等非面对面交易产品,被不法分子利用洗钱的可能性相对较大()”相关的问题
第1题
网络销售产品或电话营销等非面对面交易产品,被不法分子利用洗钱的可能性相对较大()
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第2题
对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。()
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第3题
保险理赔或给付条件较难满足,或者退保损失较大的产品,洗钱风险相对较大;反之,被用于洗钱的风险相对较小。()
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第4题
保险理赔或给付条件较难满足,或者退保损失较大的产品,洗钱风险相对较大;反之,被用于洗钱的相对
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第5题
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求。()
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第6题
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强化内部管理措施,更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送,保障可疑交易监测分析的数据需求()
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第7题
适合在网上营销的产品一般属于质量差异较大的同质产品或非选购品。()
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第8题
中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关()课题研究部署安排,组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下,利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势
A.“银行卡业务反洗钱风险”
B.“非面对面业务反洗钱风险”
C.“面对面业务洗钱风险”
D.“网银业务洗钱风险”
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第9题
公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性()
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第10题
在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品,洗钱风险相对较小,相反,不可任意调配的产品,洗钱风险相对较大。()
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