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以下关于代理行洗钱风险等级分类管理说法正确的是（）

A.中资代理行洗钱风险等级分类工作由总行内控与法律合规部牵头负责组织实施

B.外资代理行洗钱风险等级分类工作由一级分行国际金融部牵头负责组织实施

C.代理行风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务关系、反洗钱措施等方面的风险要素

D.代理行洗钱风险分类流程主要包括人工评判、动态调整和定期审核

答案

CD

发布时间：2022-04-25

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更多“以下关于代理行洗钱风险等级分类管理说法正确的是（）”相关的问题

第1题

洗钱风险管理的重要内容是（）

A.洗钱风险评估

B.客户身份识别

C.客户洗钱风险等级分类管理

D.大额交易和可疑交易报告

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第2题

洗钱风险等级为代理行客户实行标准型尽职调查（）

A.高风险

B.中风险

C.中低风险

D.低风险

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第3题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第4题

结合建行境外代理行实际情况，原则上将境外代理行按洗钱风险程度分为哪几个等级（）

A.低

B.中低

C.中

D.中高

E.高

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第5题

（）是有效的洗钱风险管理的基础

A.客户身份识别

B.反洗钱组织架构

C.客户等级分类管理

D.洗钱风险识别与评估

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第6题

客户洗钱风险分类管理是反洗钱工作的重点和难点，主要包括风险等级划分和客户分类管理两部分内容（）

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第7题

国际业务客户纳入全行统一客户洗钱风险等级分类管理，国际业务客户根据洗钱风险高低分为__大类（）

A.一

B.二

C.三

D.四

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第8题

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖活动特征，通过识别、分

析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程()

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第9题

对已与农发行建立代理行关系或者类似业务关系的境外金融机构，农发行应根据洗钱风险等级和业务往来情况定期开展反洗钱调查评估，切实防范跨境洗钱风险（）

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第10题

我行《客户身份识别及洗钱风险分类管理规定》规定，本行客户洗钱风险等级划分为（）

A.一般、关注

B.高、中、低

C.一般可疑、重点可疑

D.一般、秘密、机密、绝密

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