A.复合性损伤
B.擦伤
C.挫伤
D.撕裂伤
E.撕脱伤
第1题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立反洗钱监测分析中心
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
第2题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第3题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。
A.建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.建立客户身份识别制度
C.建立反洗钱监测分析中心
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第5题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第7题
关于金融机构在反洗钱方面的义务,下列说法不正确的是()。
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
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