义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，并根据评估结果完善交易监测标准（）

A.年度

B.半年

C.季度

D.月

A.营业机构

B.二级分行

C.省级分行

D.总行

A.月度

B.季度

C.半年度

D.年度

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

A.金融机构无需对本机构建立的交易监测标准有效性负责

B.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形

C.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准

D.如发生突发情况或者应当关注的情况下，金融机构应当及时评估和完善交易监测标准

A.1

B.2

C.3

D.5

A.按年度组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。

B.在推出新产品或新业务之前，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

C.中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》第十七条规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起3个月内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

D.如发生法律法规修订、突发情况或者应当关注的情况的，及时评估和完善可疑交易监测标准

A.机构有合理理由怀疑客户与洗钱犯罪活动相关的，对于资金金额小的，可不提交可疑交易报告

B.各级机构应自交易监测系统初次预警或人工发现异常情形之日起10个工作日内完成相关交易的补录、分析和审核上报

C.各级机构当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程

D.金融机构应当定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准