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A.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台B．#

B.电信网络新型违法犯罪监测系统C．#

C.涉案账户资金网络查控平台D．#

D.涉案账户资金反洗钱上报平台

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#C涉案账户资金网络查控平台
发布时间：2022-04-19
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更多“根据《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（银监发〔2015〕48 号），配合银保监会和公安部建立了（）”相关的问题

第1题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，银行业金融机构要根据电信网络新型违法犯罪打击治理职责分工，严格落实工作责任，在基层员工建立健全考核奖惩和责任追究制度（）
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第2题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，银行业金融机构要根据电信网络新型违法犯罪打击治理职责分工，严格落实工作责任，在基层员工建立健全考核奖惩和责任追究制度（）

A．正确

B．错误

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第3题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于重大、复杂案件，各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力（）
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第4题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于重大、复杂案件，各银监局应配合GN机关进行重点协调与部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力（）
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第5题

监管机构有关防范和治理电信网络新型违法犯罪活动制度有（）

A.《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（银监发〔2015〕48号）

B.《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）

C.《中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知》（银监发〔2016〕41号）

D.《中国人民银行支付结算司关于建立加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪工作情况报告制度的通知》（银支付〔2016〕296号）

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第6题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，对于重大、复杂案件，各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署，做好有关银行业金融机构的督促和指导工作，努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力（）

A．正确

B．错误

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第7题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，银行业金融机构可以采取哪些措施，大力宣传，打防结合，提升广大群众防范电信网络诈骗的意识与能力（）

A.进社区

B.进学校

C.短信宣传

D.互联网宣传

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第8题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，应尽快建立涉嫌电信网络诈骗账户制度，依法限制涉嫌电信网络诈骗银行卡的境内、境外使用功能（）

A.通报

B.排查

C.白名单

D.黑名单

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第9题

根据《关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》（银监发〔2015〕48 号），配合银保监会和公安部建立了（）

A.电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

B.电信网络新型违法犯罪监测系统

C.涉案账户资金网络查控平台

D.涉案账户资金反洗钱上报平台

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第10题

根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》，各银行业金融机构应尽快建立涉嫌电信网络诈骗__制度，依法限制涉嫌电信网维诈骗银行卡的境内、境外使用（）

A.查询

B.黑名单

C.联网核查

D.报警

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