A.当日单笔或累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
B.当日单笔或累计人民币交易10万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
C.当日单笔或累计外币交易等值1万美元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
D.保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金,当日累计人民币交易5万元以上的现金缴款、现金支取及其他形式的现金收支
参考解析:对于大额支付交易的界定
(1)当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(2)非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
(3)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
(4)自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
第2题
下列交易中,属于大额交易的是()。
A.当日累计5000美元的现金支取
B.单笔8000美元的现金汇款
C.当日累计300万元人民币单位银行账户之间的转账
D.单笔40万元人民币个人账户与单位账户之间的转账
第4题
A.单笔或当日累计人民币交易金额10万元以上现金缴存、现金支取
B.单笔或当日累计人民币交易金额10万元以上现金汇款、现金汇票
C.单笔或当日累计人民币交易金额20万元以上现金汇款、现金汇票
D.法人之间单笔20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第5题
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
第7题
A.单笔人民币交易十万元的现金缴存、现金支取
B.个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
C.单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账
D.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值五万美元的跨境交易
第8题
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支
B.单笔或者当日累计外币交易等值5千美元以上的现金收支
C.法人、个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
D.法人、个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
第9题
A.单笔或当日累计20万元以上或者外币交易等值1000美元以上的现金交易
B.法人、其他组织或个体工商户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的转账交易
C.自然人之间单笔或当日累计人民币50万元以上款项划转
D.交易一方为自然人,单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第11题
A.单笔或者当日累计人民币交易 10 万元以上的现金收支
B.单笔或者当日累计外币交易等值 5 千美元以上的现金收支
C.法人、个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200 万元以上的款项划转
D.法人、个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值 10 万美元以上的款项
E.划转
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