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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，可以将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）设置为操作类岗位或外包（）

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发布时间：2022-03-31
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第1题

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）职级不得低于法人金融机构其他风险管理岗位职级，不得将洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）简单设置为操作类岗位或外包（）
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第2题

反洗钱管理部门应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位)人员，业务部门、境内外分支机构及相关附属机构也应当配备专职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位)人员。（)
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第3题

洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位（）
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第4题

业务部门应当根据业务实际和洗钱风险状况配备专职或兼职洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位)人员。（)
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第5题

洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得低于（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.80%

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第6题

各单位负责对本单位洗钱风险管理岗位人员进行日常管理和绩效考核；洗钱风险管理岗位人员履职情况纳入各单位反洗钱年度考核范围（）
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第7题

洗钱风险管理策略应当根据（）及时进行调整

A.反洗钱管理部门履职情况

B.市场变化

C.洗钱风险状况

D.反洗钱岗位人员变更情况

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第8题

各单位必须保证洗钱风险管理岗位人员的稳定性，洗钱风险管理岗位人员确定后原则上一年内不得更换（）
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第9题

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（)树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

A.反洗钱专职岗位人员

B.反洗钱兼职岗位人员

C.全体人员

D.新入职员工

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第10题

《长沙银行反洗钱工作信息保密制度》规定，列入保密范围的反洗钱工作文件、资料，如需对相关机构报送有关信息，应由（）审批同意后才能对外报送

A.各单位洗钱风险管理岗位人员

B.各单位主要负责人

C.总行反洗钱中心洗钱风险管理岗位人员

D.总行相关管理部门

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