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[单选题]

为落实商户实名制要求,客户经理需对商户进行()调查,并审核商户(),税务登记证(如有)

A.远程,营业执照(小微商户可用经营辅助证明材料代替),负责人/法人身份证

B.现场,营业执照(小微商户可用经营辅助证明材料代替),业务办理人身份证

C.现场,营业执照(小微商户可用经营辅助证明材料代替),负责人/法人身份证

D.远程,营业执照(小微商户可用经营辅助证明材料代替),业务办理人身份证

答案
C、现场,营业执照(小微商户可用经营辅助证明材料代替),负责人/法人身份证
更多“为落实商户实名制要求,客户经理需对商户进行()调查,并审核商户(),税务登记证(如有)”相关的问题

第1题

小微商户升级为营业执照商户流程()

A.登入嘉联通行证

B.商户设置

C.升级商户

D.提交资料

E.点击提交

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第2题

吉卡E支付商户为小微商户类型时,其商户名称格式应为()

A.法人姓名

B.商户_XX法人姓名

C.小微_XX法人姓名

D.营业执照名称

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第3题

收单机构应当对特约商户实行实名制管理,严格审核特约商户的等申请材料的真实性、完整性、有效性()

A.营业执照

B.有效身份证件

C.税务登记证(含三证合一)

D.行政事业单位提供组织机构代码证

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第4题

按《银联卡收单机构小微商户风险防控指引》,进行小微商户入网审查时,对于经工商部门或行业主管部门认可,未办理营业执照而在专业批发市场内承租他人摊位开展经营的商户,需审核以下材料:批发市场管理处的营业执照;商户与摊位转租方签订的转租合同;批发市场管理处开具的摊位转租证明;商户最近一个月向批发市场管理处缴纳的水电及管理费用凭证等。---网络金融部()
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第5题

网络金融部◆按《银联卡收单机构小微商户风险防控指引》,进行小微商户入网审查时,对于经工商部门或行业主管部门认可,未办理营业执照而在专业批发市场内承租他人摊位开展经营的商户,需审核以下材料:批发市场管理处的营业执照;商户与摊位转租方签订的转租合同;批发市场管理处开具的摊位转租证明;商户最近一个月向批发市场管理处缴纳的水电及管理费用凭证等()
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第6题

关于吉卡e支付商户入网时在填写商户名称时应注意()

A.商户名称必须与商家营业执照上的名称一致

B.个体工商户不能以“公司”结尾

C.营业执照没有商家名称或者名称为“*”或者“***不能入网

D.小微商户商户名称应填 “商户_XXX”(XXX为小微商户身份证上的姓名)

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第7题

拓展特约商户应落实实名制规定,严格审核特约商户的相关证明文件,确认申请材料的真实性、完整性、有效性,并留存申请材料的影印件或复印件。重点审查以下信息()

A.审查商户营业执照、税务登记证、法定代表人(负责人)身份证件等证照的有效性

B.对商户或商户负责人(或法定代表人,下同)通过联网核查公民身份信息系统进行公民身份核查

C.对商户或商户负责人通过人民银行征信系统(需取得被查询人授权)、国家企业信用信息公示系统(湖南)、湖南信用网进行信用核查

D.对商户或商户负责人通过中国支付清算协会、清算机构特约商户信息管理系统进行黑名单核查

E.审查商户是否在所辖网点开立收款结算账户,并确认其是否合法拥有该账户,账户户名、账户与登记信息是否相符

F.有必要时,应向公安部门、工商行政管理部门或其他单位进一步核实

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第8题

发展商户为工商银行特约商户需提供()资料

A.已经年检的营业执照

B.组织机构代码证

C.开户许可证

D.税务登记证

E.经营场地房屋产权证明或房屋租赁合同

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第9题

POS商户现场调查要求()

A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况

B. 认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料

C. 拍摄实地照片,留档保存

D. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性,并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。

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第10题

POS商户现场调查要求()

A.现场调查目标商户的营业场所、经营状况

B. 认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料

C. 拍摄实地照片,留档保存

D. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性,并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。

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