更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,涉及洗钱行为的临时冻结不得超过()小时。期间县联社未接到侦察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第一条规定,中华人民共和国反洗钱法是为了()制定本法
A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D.制定货币政策
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第2题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括()。
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理
A.司法机关
B.公安机关
C.检察机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,涉及洗钱行为的临时冻结不得超过()。期间县联社未接到侦察机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括毒品犯罪。()
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括贪污贿赂犯罪。()
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括破坏公共秩序犯罪。()
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第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪包括金融诈骗犯罪。()
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第9题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对于不能排除洗钱嫌疑的可疑采取临时冻结,临时冻结不得超过()小时
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