第1题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
第2题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D.客户身份识别是一个持续的过程
第4题
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时完成
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
D.客户身份识别主要在与客户建立业务关系后才开始
第7题
A.新建立业务关系的非自然人客户
B.存量非自然人客户
C.特定自然人客户
D.特定业务关系客户
第8题
A.柜面办理需要人脸识别的业务,如人脸识别得分低于100分,应提供辅助证
B.柜面办理需要人脸识别的业务,如人脸识别得分低于80分,应提供辅助证件
C.柜面办理需要人脸识别的业务,如人脸识别得分低于60分,应提供辅助证件
D.柜面办理任何业务,均应提供辅助证件
第10题
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
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