A.组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的
B.违规私自销售非**银行发行或代销的投资理财类产品的
C.伪造或变造银行卡、银行票据、业务凭证及业务协议、资信证明等法律性文件的
D.盗窃、侵占或挪用**银行资金或其他财产的
第5题
A.违反规定提高或降低存款利率,以不正当手段吸收存款、发放贷款的
B.介绍个人参与高利贷的
C.利用银行员工身份私自代客投资理财的
D.参与民间借贷的
E.违规向客户销售或推介非本行发行、代理的产品的
第7题
A.直接组织、参与民间借贷或集资活动的。
B.充当社会融资“掮客”
C.利用银行员工身份,在银行经营场所,借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动的。
D.以上都是
第9题
A.组织或参与非法集资活动的
B.充当资金中介或参与民间借贷的
C.利用本行名义、场所、印章、凭证、便签、员工身份等从事违规担保活动的
D.与客户发生资金往来或代客户办理业务的
E.违规控制、保管或使用客户账户等支付工具的
F.出借本行办公或营业场所给他人从事违法违规活动的
第10题
A.投资
B.代客投资理财
C.理财
第11题
A.民间借贷
B.违规担保
C.非法集资活动
D.洗钱或者利用职务便利协助洗钱
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