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客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户在农发行不予授信（）

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是
发布时间：2022-03-14
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第1题

客户洗钱风险等级被认定为的客户在农发行不予授信（）

A.禁止类

B.高风险

C.低风险

D.较低风险

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第2题

根据客户特性、业务、地域、行业（职业）等风险因素，将客户划分为（）洗钱风险等级

A.业务禁止类、高风险类、中风险类、低风险类四个洗钱风险等级

B.业务禁止类、高风险类、低风险类三个洗钱风险等级

C.高风险类、中风险类、低风险类三个洗钱风险等级

D.高风险类、低风险类两个洗钱风险等级

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第3题

客户洗钱风险等级评定为（）、高风险、中风险、低风险四类，并对不同等级的客户采取不同的风险管控措施

A.中高风险

B.禁止类

C.中低风险

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第4题

客户洗钱风险等级类别包括（）

A.禁止类

B.高风险

C.中高风险

D.中低风险

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第5题

被认定为我行洗钱风险高风险的客户，需（A）完成一次等级重新评定（）

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.18个月

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第6题

被纳入禁止类名单我行不应为其提供金融服务的客户，一经发现应立即采取控制措施，限制其交易，并发起客户洗钱风险等级重新评级，将客户洗钱风险等级评为“高风险”。（)
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第7题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第8题

客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。（)
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第9题

认定为客户，应拒绝办理个贷业务（）

A.中低风险类

B.中风险类

C.高风险类

D.禁止类

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第10题

曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示关注，存在洗钱犯罪、金融违规、金融欺诈等方面记录的客户，应当直接确定为客户（）

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

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