A.填写个人转账汇款业务受理凭条
B.登记汇款人姓名、联系电话收款方户名、账号、开户地、开户行、转账币种金额、用途等
C.提供客户本人有效身份证明文件
D.应拍摄留存客户的头像、有效身份证明文件影像
第1题
A.现金汇款业务的手续费只能采取现金收取
B.个人现金汇款交易金额为5万(含5万)以上,需本机构营业经理授权
C.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币5万元(含)以上应当识别客户身份。
D.不在本行开立账户的客户办理现金汇款,交易金额单笔人民币1万元(含)以上应当识别客户身份
第2题
A.单笔1万元(含)以上现金方式跨行汇款
B.单笔1万元(不含)以上账户方式行内汇款
C.等值1000美元及以上现金方式汇款
D.等值1000美元(不含)以上行内汇款
第3题
A.单笔交易金额1万元人民币的个人现金汇款
B.单笔交易金额5万元人民币的定期储蓄存款现金销户
C.单笔交易金额1万美元的现金售汇
D.单笔交易金额20万元人民币的单位现金缴存
第5题
A.现金汇款的,当交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件的影像
B.转账汇款的,当交易金额单笔人民币5万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件(本人+代办人)的影像
C.现金汇款的,当交易金额单笔人民币5万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件的影像
D.转账汇款的,当交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,应拍摄留存客户头像、客户提供的身份证明文件(本人+代办人)的影像
第6题
A.-单笔交易金额等值人民币50万元(含)以上的转账支付
B.-单笔交易金额等值人民币200万元(含)以上的转账支付
C.-单笔交易金额等值人民币50万元(含)以上的现金(现钞)支付
D.-单笔交易金额等值人民币20万元(含)以上的现金(现钞)支付
第7题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值1万美元(含)以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值2万美元(含)以上
C.单笔人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值1万美元(含)以上
D.单笔或者当日累计人民币交易5万元(含)以上、外币交易等值1千美元(含)以上
第9题
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值1万美元(含)以上
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值2万美元(含)以上
C.单笔人民币交易20万元(含)以上、外币交易等值1万美元(含)以上
D.单笔或者当日累计人民币交易5万元(含)以上、外币交易等值1千美元(含)以上
第10题
A.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元(含)以上
B.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元以下
C.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元(含)以上的
D.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元以下的
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