第1题
A.建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
B.建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
C.健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
D.健立客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度
第3题
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
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