重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
找答案首页 > 全部分类 > 建筑工程类考试
搜题
网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定()

答案
更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则…”相关的问题

第1题

《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。

A.反洗钱监督管理

B. 金融机构反洗钱义务

C. 反洗钱调查

D. 反洗钱国际合作

E. 法律责任

点击查看答案

第2题

《中华人民共和国反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()

A.35条

B.36条

C.37条

D.40条

点击查看答案

第3题

《反洗钱法》的主要内容包括()

A.反洗钱监督管理

B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务

C.反洗钱调查

D.反洗钱国际合作

E.法律责任

点击查看答案

第4题

全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
点击查看答案

第5题

《反洗钱法》的主要内容是()。

A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

点击查看答案

第6题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是:

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

点击查看答案

第7题

《反洗钱法》主要规定了等方面的法律规定()

A.反洗钱监督管理

B.金融机构反洗钱义务

C.反洗钱调查

D.法律责任

点击查看答案

第8题

反洗钱法的主要内容包括()。

A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工

B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

点击查看答案

第9题

反洗钱法的主要内容包括()。

A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工

B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

点击查看答案
下载上学吧APP
客服
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案