第4题
第5题
A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
第6题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第8题
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第9题
A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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