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以下哪些情况开户机构应对相关账户进行暂封，中止为其办理业务（）

A.客户在自收到证件过期通知书之日起三个月内没有更新且没有提出合理理由的

B.证件过期无法联系到客户前来变更

C.针对2017（含）年以前有效身份证件过期且证件过期后未发生业务（批量业务除外）的

D.证件过期超过提示宽限期的

答案
ABCD
发布时间：2022-01-09
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第1题

发现单位名称、法定代表人或单位负责人发生变更，开户机构应当及时通知单位办理变更手续个自然日内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户机构有权通过暂封交易，将账户设置为（）

A．30

B．90

C．中止账户

D．停止支付

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第2题

新开户交易笔数异常（规则涉密不公开），向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为（）

A．只收不付

B．不收不付

C．中止账户

D．暂封

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第3题

单位存款人注销或被吊销营业执照，公司业务经营部门应通知单位存款人办理销户手续。自通知发出之日起（）后，如单位存款人仍未办理销户手续，开户经营机构可对该账户进行暂封。

A．7天

B． 14天

C． 21天

D． 30天

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第4题

经办行在办理结算卡开卡业务时存在以下（）情况之一的经办行应拒绝办卡并将相关材料退还客户。

A．申请材料不合规

B． 主账户状态为冻结、暂封、不动户等非正常状态

C． 经办行认为不能发卡的其他情况

D． 主账户为欠息户

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第5题

理财业务中以下哪些情况会产生“退款失败手工入账”的待办任务？（）

A．账户被司法冻结

B． 账户被暂封

C． 产品募集失败

D． 账户销户

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第6题

取消企业银行账户开户许可后，绿色生态环境涂料销售有限公司来到本机构设立的山东村镇银行办理基本存款账户开户业务，经开户机构审核，账户资料均符合开户要求，根据题目内容该客户在开户机构办理的完整开户流程应为（）

A．客户提出开户申请后.银行应对申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核

B．账户唯一性审核通过后.银行应对客户的开户意愿进行核实

C．业务系统开户后.方可在人行账管系统进行备案，并生成基本存款账户编号

D．业务系统开户后.方可在人行账管系统进行核准，并生成基本存款账户编号

E．进行预开户激活操作.实现企业账户即开即付

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