A.通过电话回访、上门调查等方式,核实客户信息非客户本人真实信息
B.多个业务同一个电话号或留存的是业务员本人电话
C.保全、理赔业务核实,确认客户联系方式非真实信息
D.其他可证明公司系统中记录的信息非客户本人联系信息的情况
第2题
A.准确性、健全性
B. 真实性、健全性
C. 准确性、完整性
D. 真实性、完整性
第3题
A.对于法人、其他组织和个体工商户客户,通过核对其公司章程、股东名单、成立协议等文件来核实身份;通过政府、工商机关及其他相关职能部门官方网站公布的企业注册信息,核对客户身份真实性。
B.在与客户建立业务关系或为客户办理业务过程中,对存在可疑行为的客户,通过现场询问方式,了解客户真实开户或交易意愿,合理判断客户陈述内容及其资料的真实性。
C.开展实地查访客户,现场了解客户所提供信息资料的真实性和有效性。定期或不定期回访客户,动态了解掌握客户风险状况,及时更新客户信息资料。
D.根据客户身份识别需要,可查询有权部门提供或建立的各类数据库、上门或去函咨询有权部门,查验客户信息资料的真实性、准确性和有效性;查询公开信息、商业化数据库,关注媒体新闻、舆情等公共信息
第5题
A.真实性.健全性
B.准确性.完整性
C.准确性.健全性
D.真实性.完整性
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