A.中国人民银行反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行营业管理部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行反洗钱处
第2题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
第4题
A、组织、协调全国的反洗钱工作
B、负责反洗钱的资金监测
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、对洗钱活动进行依法定罪
E、接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
第6题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
第7题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.接受单位或个人对洗钱活动的举报
第10题
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
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