A.个人客户由业务发起人办理
B.个人客户由账户所有人办理
C.客户要求提供相关交易证明材料的,营业机构可为其补制回单
D.也可向其提供所查阅交易凭证资料的复印件或影印件
第1题
B.纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
C.档案销毁时,可由一人负责现场监销
D.借阅档案要按规定办理登记手续
第2题
A. 企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B. 企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料
C. 企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定
D. 企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
第3题
B.联网核查买卖双方身份信息,确认真实、有效
C.买卖双方借记卡在其本人名下,为 I 类账户,不存在影响其信用状况的非正常账户状态
D.根据房地产权属证明,卖方必须为产权人
E.房产交易合同、房产经纪合同、房产权属证明中买卖双方客户信息、房屋信息相符
第7题
A. 柜员录入账号后,系统反显该账户户名、币种、核准标志,柜员可对核准标志进行选择。
B. 清息交易须返回ABIS系统完成。
C. 批量核销重要空白凭证交易不需要扫描客户责任认定书。
D. 批量核销重要空白凭证交易不须公章验印。
第8题
A. 个人客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整
B. 个人客户申请设置转账限额是否符合现有规定标准
C. 个人客户大额资金交易的规模和主要用途
D. 个人客户提供的各类证件、印章的真实有效性
第10题
B.卡中心柜员通过[360305] 开卡申请审批交易审批
C.网点柜员操作[360307] 开卡卡号选号交易为非预制卡选号
D.选号后,原申请网点柜员操作[360309] 开卡批处理交易进行开卡、开主账户
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!