A.未按规定开展客户身份识别工作
B.未按规定保存客户身份资料及交易记录
C.未按规定报送可疑交易报告
D.未按规定配合反洗钱监管检查和调查
第2题
B.未按规定处理现金长、短款或假币
C.未核实押运服务人员身份即办理款箱交接
D.营业终了未做到账实核对、日清日结
第3题
B.未按规定收取和管理保证金或未办理担保手续
C.承兑后未按规定进行跟踪检查
D.其他违反银行承兑汇票管理规定
第7题
B.违规授权查询用户
C.违规修改或删除客户征信记录
D.违规向第三方提供客户信用信息
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