单位开户初期原则上不开通非柜面业务，待后续了解后再审慎开通（）

此题为判断题(对，错)。

A.经营规模

B.业务背景

C.注册地

D.经营地

E.法定代表人

F.单位负责人

此题为判断题(对，错)。

A.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B.负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C.注册地在异地的单位

D.经营地在异地的单位

A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户

B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通

C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实

D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用

A．存款业务

B．柜面业务

C．非柜面业务

D．取款业务

A、法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B、注册地为异地

C、经营地为异地

D、注册地和经营地均在异地

此题为判断题(对，错)。

A．一个月

B．三个月

C．6个月

D．一年

A．加强企业开户审核，对看似资料齐全但公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况，认真评估客户开立账户真实意图和用途，充分核实企业开户意愿真实性，审慎判断开户合理性

B．根据存款人注册资金大小，结合企业正常经营需求，合理核定存款人单位银行结算账户网银限额。对于存在异常情形的，初期原则上不开通非柜面业务

C．发现企业账户异常情况的要及时查明原因，视情况采取适当控制措施，及时阻断风险。鼓励采用人脸识别等技术，对账户及交易异常的进一步核实法人身份，防范买卖账户行为

D．出现账户异常情况或风险事件的，银行要及时处置并立即报告人民银行及其分支机构；发现账户违法行为可疑线索的，及时向工安机关报案