A.商业银行执行个人存款开户管理有关规定,对本行员工代理开户的,可以适当放宽对代理人的相关资料进行审核和登记
B.商业银行可以根据客户的意愿,将须交付的网银安全工具邮寄给客户
C.商业银行可研究开发离行式识别验证方式,对特殊客户做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务
D.商业银行可探索建立员工在职状态查询制度,防止非本行员工假借银行名义办理业务
第1题
B.银行应当严格落实网银业务风险防控工作要求,对客户账户资金变动,通过短信等适当方式及时提示
C.银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度
D.对于因老弱病残、出现意外事件等特殊原因无法办理须由客户本人亲自办理业务的特殊客户,银行可研究开发离行式识别验证方式,做好柜台延伸服务,必要时提供上门服务
第5题
A.本行
B.本系统
C.本网点
D.营业时间
第6题
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
第7题
A.银行卡和存折
B.银行卡和密码
C.银行卡和网银安全工具
D.密码和网银安全工具
第8题
A.热线联系制度
B.联系被代理人进行核实
C.联网核查
D.远程授权
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