银行内部因反洗钱、内外部检查等原因需要查询单位客户账户信息时，网点柜台人员只能查询，如需打印明细账页，应经柜台经理授权，打印的明细账页按要求提供并做好登记（）

A．联系方式变更

B．手机号码变更

C．职业以及住所地或者工作单位地址变更

D．或者其有效身份证件及身份证明文件的有效期届满的

根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

A.强制性

B.准司法性

C.涉密性

D.合法性

A．三个工作日

B．三日

C．五个工作日

D．五日

下列属于泄露客户信息的行为是（ ）。

A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

A．开户申请人的身份证件原件是否有效

B．开户申请人与身份证件的一致性

C．开户申请人开户意愿

D．留存身份证件的影像、影印件或复印件

下列属于泄露客户信息的行为是（ ）。

A．银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B．小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C．反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D．某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于( )人。否则，金融机构有权拒绝

A.5

B.3

C.1

D.2

下列属于泄露客户信息的行为是（ ）。

A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集 整理，送给在保险公司工作的朋友

B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓 展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研 究服务技巧

C.反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况， 银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用 卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

下列属于泄露客户信息的行为是（ ）。

A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C.反洗钱检查机关依法进人银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险

下列属于泄露客户信息的行为是（ ）。

A.银行业务员将银行垃圾堆里客户开户时填写作废的表格收集整理，送给在保险公司工作的朋友

B.小李和小王分别就职于两家银行，都从事公司业务，为了拓展业务和互相帮助，两人经常交流产品知识和行业新闻，研究服务技巧

C.反洗钱检查机关依法进入银行查询某账户的大额交易情况，银行工作人员为配合其工作，提供了客户的大额交易信息

D.某银行个人金融部将部分存款客户的财务信息转给本行信用卡中心，供信用审批人员更准确地评估个人信用风险