A.合规风险
B.贷款三查
C.呆账核销
D.财务会计
第2题
B.加强管库、记账、清分、调拨等岗位管理
C.加大对库门、尾箱、自助设备等钥匙密码管理和库存限额管理制度执行和内控管理情况的检查力度
D.加强款箱交接、流转跟踪管理
E.切实落实双人管理、岗位分离、权限控制、监督检查等制度要求
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.坚持金融监管部门与监察机关、公an机关和司法机关联动协调,形成防范打击合力
第7题
B.严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务
C.严禁从业人员作为主要成员或实际控制人开展有组织的民间借贷。
D.不顾申请人实际还款能力滥发信用卡
E.加强日常管理与监测,将从业人员行为监测纳入反洗钱监测系统
第8题
B.B-坚持健全长效机制和短期重点惩治并重
C.C-坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.D-坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调
第9题
B.严防资产处置领域违法犯罪行为
C.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
D.严防现金管理领域违法犯罪行为
E.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
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