A.50万,20万
B.50万,50万
C.100万,50万
D.200万,50万
第2题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D.金额10万元以上的个人银行账户转账
第3题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D.金额10万元以上的个人银行账户转账
第4题
B.20万(含),50万(含)
C.5万,50万
D.20万,200万
第5题
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
第6题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。
A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
第7题
第8题
A. 法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C. 单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D. 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
第9题
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
第10题
B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险,并以现金方式一次性支付保费人民币10万元
C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元
D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品
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