根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办fa》，重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作小组会议记录等资料，并及时报送至总行（或分行）应急处置领导小组办公室（）

B．新增反洗钱岗位工作人员，上岗前必须进行保密教育或保密培训。

C．不得将反洗钱文件、资料输入联接互联网的计算机。

D．不准在公共场所谈论反洗钱秘密。

E．采用电子信息等技术存取、处理、传递反洗钱数据的，必须采取严格的保密措施

B.协助书面处置

C.协助实施冻结措施

D.报告反馈处置结果

B．危险

C．次级

B．民事案件和刑事案件

C．突发案件和特大案

D．走私案件和黑社会性质组织犯罪案件

A、进入金融机构进行检查

B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明

C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录

C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息

D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息

B．反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更；

C．涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项；

D．洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动