A.合法审慎原则
B.保密原则
C.半公开原则
D.合作原则
E.公开原则
第1题
B.保密原则
C.与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
D.公平原则
第2题
第3题
A. 合法审慎原则
B. 保密原则
C. 公开、公平、公正原则
第4题
第5题
第6题
B、保密原则
C、保存客户资料原则
D、与司法机关、行政执法机关全面合作原则
第7题
第8题
B.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
C.大额和可疑交易监控和报告
D.黑名单监控
E.客户风险等级划分
第9题
第10题
A、反洗钱的工作原则
B了解客户制度
C大额现金交易报告制度
D、可疑交易报告制度
E、保存记录制度
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