A.涉嫌贪污或侵占本行及客户的资金
B.涉嫌挪用本行及客户资金
C.涉嫌设立小金库或进行账外经营
D.涉嫌组织、参与私分本行财产
第1题
B.员工参与有关学习培训情况
C.有关异常行为反映、查证、分析和处理的记录
D.其他排查及重要监督信息
第2题
B.派遣人员
C.外包人员
D.包含上述所有人员
第3题
此题为判断题(对,错)。
第4题
B.本行董事、监事
C.本行管理人员、信贷业务人员
D.本行信贷人员近亲属投资或者担任高级管理职务的企、事业法人和其他组织
第5题
第6题
第7题
B.管辖支行部门副总经理以上人员
C.网点支行副行长(会计主管)以上人员
第8题
B.指使他人、听从他人指使违规办理业务
C.拒绝代客户保管身份证
D.受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
第9题
第10题
B.团队营销策略
C.过程管理
D.业绩分配
E.总结提升
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