B.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存
C.调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
第1题
B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
C、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
第2题
B、调查人员出示合法证件和调查通知书
C、询问金融机构有关人员,要求其说明情况
D、询问时进行现场录音,做为调查资料留存
第3题
B、被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求补充或者更正。
C、被询问人确认笔录无误后,应当签名或盖章。
D、询问时根据实际情况需要可以不做询问笔录。
第4题
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D.事先通知金融机构
E.出示反洗钱调查审批表
第7题
A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
第8题
A. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 未按照规定履行客户身份识别义务的
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
第9题
A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
第10题
B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!