第1题
B.表间数据无理由陡增.陡降
C.所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据
D.报表体现分支机构数少于实际数
第2题
B.水利部门
C.市级水利部门
第3题
B.数量
C.金额
D.物资
第4题
B.错误
第5题
此题为判断题(对,错)。
第6题
第7题
B.账号
C.日期
D.转账用途
第8题
B.支持本机构合规管理员有效履行合规职责,鼓励全体员工对可能或已经出现的合规风险或违规行为立即报告合规管理员;
C.负责将本部门、本业务条线以及本支行开展的各类检查情况及结果抄送法律合规部,统一归纳整理建档;
D.以上都是
第9题
第10题
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