《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币万元以上或者外币等值万美元以上的款项划转，金融机构应作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()

A活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款

B金融机构内部调拨资金

C商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付

D个体工商户50万元大额现金存取

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定，银行对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的。可疑不报告。以下不属于规定条件的是()

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立账户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转

A、个人

B、法人

C、其他组织

D、个体工商户

根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )

A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转

B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转

D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

A．法人

B．其他组织

C．个体工商户

D．公民

A.20万5万

B.50万10万

C.100万20万

D.200万30万

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一个账户内的定期存款

B.金融机构内部调拨资金

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税款、错账冲正、利息支付

D.个体工商户50万元大额现金存取

A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同户名下的另一账户内的定期存款。

B.金融机构内部调拨资金。

C.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

D.个体工商户50万元大额现金存取。