A.《中华人民共和国商业银行法》
B.《商业银行操作风险管理指引》
C.《湖北省农村信用社联合社债券投资业务管理暂行办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第2题
A. 贷款受理-贷款调查-贷款审查与风险评价-贷款审批-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理
B. 贷款调查-贷款受理-贷款审查与风险评价-贷款审批-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理
C. 贷款调查-贷款受理-贷款审查与风险评价-合同签订-贷款审批-贷款发放与支付-贷后管理
D. 贷款受理-贷款调查-贷款审批-贷款审查与风险评价-合同签订-贷款发放与支付-贷后管理
第3题
B.负责让员工及时了解不法分子利用印鉴作案的新动态,保持高度的警惕性
C.检查会计主管的履职情况,审查账户开立、变更印鉴、销户等环节的印鉴卡管理的合规、合法情况
D.负责审查账户开立、变更印鉴、销户等环节的印鉴卡及电子验印系统管理的合规、合法情况
第6题
A、本部
B、营业部
C、信用社
D、分社
E、储蓄所等内部核算管理机构和对外营业机构。
第8题
A.我省农村信用社系统从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的
B.以农村信用社系统或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任
C.已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或农村信用社系统遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件
D.以上都对
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