某银行员工在柜面转账过程中，未按客户要求转入相应账户，而是将资金转入其关联账户，在后台授权过程中，被发现，并对该员工进行控制，报送公公安机关调查。案件发生后，该银行应以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，成功堵截的案件或事件，应纳入案件统计（）

此题为判断题(对，错)。

B．20万元

C．30万元

D．50万元

B．本行贷记卡

C．本行存折

D．他行借记卡

E．他行存折

B．100万、30万

C．100万、20万

D．50万、30万

B．客户在柜面下挂的

C．不属于客户本人

D．网上银行未开成功

此题为判断题(对，错)。

B．50万

C．30万

D．20万

此题为判断题(对，错)。

A.先确认银行网点柜台或ATM是否已开通转账业务；

B.柜面转账时，根据受理网点有关规定填写相应凭证；

C.确认转入账户的名称、账户号、转账金额是否正确；

D.不必保留转账交易凭证/回执或ATM打印的凭条。